Investigações em andamento apontam a utilização de estruturas conhecidas como garimpos fantasmas localizadas no município de Campo Novo de Rondônia.
O esquema tem como objetivo legalizar minério que foi processado na cidade de Ariquemes.
Posteriormente, o produto mineral é destinado ao mercado internacional, conforme os levantamentos decorrentes das apurações sobre o caso.
A movimentação envolveu a compra de R$ 228 milhões em cassiterita proveniente dessas áreas situadas no estado de Rondônia.